本文摘要：

1、挂号时间：2021年1月22日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

1、挂号时间：2021年1月22日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

1、金卫东

表决效果：9票同意0票阻挡0票弃权。

2、公司独立董事关于第六届董事会第十九次集会相关事项的独立意见。

召开所在：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼7楼集会室

详细内容详见上海证券生意业务所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于2021年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保举行授权的通告》。

5、邮政编码：110164

关于2021年度公司及所属子公司

6、张文良

1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况

集会由公司监事长王仲涛先生召集并主持本次集会应到场表决监事5名实际到场表决监事5名。

集会到场表决人数及召集、召开法式切合《公司法》和《公司章程》的有关划定正当有效。集会审议通过了如下议案：

6、张文良

公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会集会的凭本人身份证管理挂号；自然人股东委托署理人出席的凭署理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书管理挂号。

6、张文良

●报备文件

男1972年出生中国国籍兽医专业学士学位。曾就职于大连种鸡场；2000年加盟禾丰先后担任海城禾丰、海城新众鑫总司理、华康团体副总裁、禾丰牧业市场总监、禾丰牧业肉禽工业化板块总裁；现任禾丰牧业副总裁卖力公司肉禽工业化板块谋划治理事情。

6、张文良

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“禾丰牧业”或“公司”）第六届监事会第十七次集会的通知于2021年1月7日以通讯方式向列位监事发出集会于2021年1月15日以通讯方式召开。

男1964年出生中国国籍畜牧专业学士学位禾丰牧业首创人之一。

曾就职于美国大陆谷物公司；建立禾丰后历任辽宁禾神姿购司理、辽宁禾丰财政司理、哈尔滨禾丰总司理、大连禾丰总司理、禾丰牧业财政总监、禾丰牧业副总裁；现任禾丰牧业监事会监事长。

6、张文良

男1963年出生中国国籍细胞工程专业博士学位。曾任职于辽宁省畜牧兽医科学研究所从事技术研发事情。加盟禾丰牧业后历任分公司生产司理、公司技术司理、公司研发主任、青岛神丰副总司理。

任秉鑫先生具备富厚的饲料生产治理及品控履历现任禾丰牧业肉禽饲料技术总监、职工代表监事。

■

（一）与会股东（或署理人）食宿及交通用度自理。

2、 特别决议议案：无

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满凭据《公司法》及《公司章程》的有关划定公司监事会需要换届选举。

公司于克日召开职工代表大会选举任秉鑫先生、院铭娥女士为公司第七届监事会职工代表监事任期三年。

某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票接纳累积投票制他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

公司现在尚未签订相关担保协议上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度上述担保尚需银行或相关机构审核同意签约时间以实际签署的条约为准。

无

辽宁禾丰牧业股份有限公司

5、 涉及优先股股东到场表决的议案：无

●股东大会召开日期：2021年2月1日

女1972年出生中国国籍经济学学士学位。1995年加盟禾丰先后担任公司总司理秘书、市场部主任、人事部主任、人力资源司理、人力资源总监。现任禾丰牧业董事、首席人力资源官、董事会秘书。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

为提高事情效率实时管理融资业务同意授权公司董事长凭据公司实际谋划情况的需要在上述规模内管理审核并签署与金融机构及其他机构的融资事项由董事长审核并签署相关融资条约文件即可不再上报董事会举行签署不再对单一银行出具董事会融资决议。

3、联系人：赵先生

男1960年出生中国国籍质量成本治理硕士学位高级审计师、注册会计师、状师。

曾就职于国家审计署驻沈阳特派员服务处；1996年加盟禾丰历任沈阳禾丰财政司理、团体审计司理、北京三元禾丰财政司理、公司财政总监。

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