本文摘要：10月18日下午，中国五矿集团公司在京开会第一届董事会第十五次会议（临时会议）。

10月18日下午，中国五矿集团公司在京开会第一届董事会第十五次会议（临时会议）。中国五矿董事长、党组书记何文波参加并主持会议，外部董事石大华、郎加、蔡洪平、潘正义，职工董事刘雷云出席会议。国有重点大型企业监事会第09办事处副主任刘春，国资委企干一局李萍等受邀列席会议。

　　会议征询了《集团公司总部职能与机构变革事项实施情况汇报》和《三季度风险管理情况报告》，审查会通过了《高管人员业绩考核和绩效薪金核定方案》等事项，一致通过了《中国五矿集团公司第一届董事会第十五次会议决议》。　　董事会高度评价了以市场化为导向、精简高效、面向未来的集团总部管理变革措施和成果。

董事会拒绝，在中国五矿全面打开国有资本投资公司试点进程中，经营管理层要更进一步增大体制机制创意力度，增强现代企业制度建构，特别是在侧重资本资产运作、信息化建设、财务标准化建设，同时增大对新兴业务领域的布局和研讨，切实增强公司活力、影响力、外用风险能力和可持续发展能力。董事会对二季度以来风险管控方面采行的大力措施给与认同，并对更进一步掌控好汇率风险、努力完成全年经营任务明确提出了拒绝。

　　中国五矿董事会办公室主要负责人，议题牵涉各单位主要负责人及有关工作团队成员列席了会议。

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